Estructura del programa
Estructura del programa
Este programa ofrece una visión integral y práctica del compliance como función estratégica dentro de las organizaciones, abordando su diseño, implementación y evolución en un entorno marcado por la complejidad regulatoria, los riesgos de integridad y la transformación digital. A lo largo del programa, los participantes adquirirán una comprensión sólida de los principales desafíos legales, éticos y organizativos que afectan a los sistemas de cumplimiento en contextos empresariales diversos.
La metodología de IE Law School combina rigor académico y enfoque aplicado, integrando análisis de casos reales, debate interactivo, aprendizaje colaborativo y la experiencia directa de profesionales del sector. Este enfoque permite a los participantes trasladar los conocimientos adquiridos a su realidad profesional, fortaleciendo su capacidad para tomar decisiones informadas, prevenir riesgos y generar una cultura de cumplimiento sostenible.
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Contenido del programa
Contenido del programa
MÓDULO 1: GESTIÓN DE UN PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO
Este módulo se centra en los fundamentos esenciales para el diseño, implementación y gestión eficaz de un programa de ética y cumplimiento. Se analizan los elementos clave que conforman un sistema de compliance robusto, prestando especial atención al papel de la cultura organizativa como factor determinante para su éxito. Asimismo, se estudian los principales marcos normativos y estándares internacionales, así como su aplicación práctica en distintos entornos empresariales.
El módulo también aborda el impacto del derecho penal corporativo y del compliance legal y normativo en la responsabilidad de las organizaciones y sus directivos. Se profundiza en las funciones, responsabilidades y posicionamiento del Compliance Officer, así como en las particularidades y tendencias del panorama de compliance en Latinoamérica.
MÓDULO 2: MAPA DE RIESGOS: IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN
En este módulo, los participantes aprenderán a diseñar y estructurar un sistema de gestión de riesgos legales y de integridad como eje central del programa de cumplimiento. Se trabajan las metodologías para la identificación, análisis y evaluación de riesgos, considerando factores internos y externos, así como el contexto específico de cada organización.
A través de un enfoque práctico, se analizan distintos escenarios de riesgo y los criterios para su priorización, junto con las medidas de mitigación y tratamiento más habituales en las mejores prácticas de compliance. El módulo permite desarrollar una visión crítica y sistemática del riesgo como herramienta clave para la toma de decisiones y la asignación eficiente de recursos.
MÓDULO 3: TECNOLOGÍA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN COMPLIANCE
Este módulo explora el papel de la tecnología como habilitador del compliance moderno, con especial foco en el uso de modelos predictivos, herramientas de análisis de datos e inteligencia artificial aplicadas a la detección y prevención de riesgos. Se examinan las oportunidades que ofrece la digitalización para mejorar la eficiencia y eficacia de los programas de cumplimiento.
Asimismo, se abordan los retos éticos, legales y regulatorios asociados al uso de estas tecnologías, incluyendo la transparencia algorítmica, la protección de datos personales y la seguridad de la información. El módulo proporciona una comprensión equilibrada entre innovación y cumplimiento normativo, alineada con las mejores prácticas internacionales.
MÓDULO 4: Prevención de delitos y gestión del fraude
Este módulo se centra en los mecanismos de prevención, detección y respuesta frente a conductas delictivas y fraudulentas dentro de las organizaciones. Se analizan los sistemas de control interno, las auditorías de compliance y los procesos de monitorización continua como herramientas clave para la reducción de riesgos penales y reputacionales.
Además, se estudian los principales esquemas de fraude y corrupción, así como el diseño y evaluación de controles anticorrupción eficaces. El módulo incluye una aproximación al concepto de corporate defense, proporcionando a los participantes los conocimientos necesarios para gestionar adecuadamente situaciones de investigación interna y interacción con autoridades.
PREGUNTAS FRECUENTES
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuáles son los principales temas abordados en el Programa de de Compliance de IE Law School?
Los temas incluyen la gestión de un programa de cumplimiento, mapa de riesgos (identificación y gestión), tecnología e IA en Compliance y por último la prevención de delitos y gestión del fraude.
¿Cómo se estructuran las clases del Programa de Compliance de IE Law School?
Las clases se estructuran en módulos que combinan sesiones presenciales intensivas y sesiones online en directo.
¿Qué metodologías de enseñanza se utilizan en el Programa de Compliance de IE Law School?
El programa utiliza conferencias, estudios de caso, ejercicios prácticos, trabajo en grupo y discusiones con expertos, incluyendo la metodología Liquid Learning de IE.
¿Qué tan flexible es el programa en cuanto a horarios para adaptarse a mis responsabilidades laborales y compromisos personales?
El programa es flexible, con una combinación de sesiones online y presenciales que permiten conciliar la vida profesional, personal y la participación en el programa.