Prevención de Delitos y Gestión del Fraude

En este módulo del Programa Superior de Compliance, el alumno se familiarizará con las auditorias y monitoreo de controles internos, como controles de anticorrupción asi como el análisis del Corporate defense. El alumno recibirá modelos para el testeo y la supervisión del diseño y la operación de controles de cumplimiento tanto sean internos como efectuados por terceras partes. Se presentarán diferentes tecnologías para la validación de atributos de control originados en políticas internas, contratos y regulaciones. De esta forma, el alumno podrá entender reportes de aseguramiento y coordinar acciones con auditoria interna y externa.

Fecha
18 jun - 9 jul, 2021
Duración
4 semanas
Horario
1ª Semana Presencial:
Intensivo de 9.00 a 17.00 (miércoles, jueves y viernes)*
Resto Online:
Intensivo de 9.00 a 17.00 (jueves y viernes)
Formato
Presencial + Virtual
Localización
Madrid
Idioma
Español
Convocatoria
Junio
Precio
2.800 €
Pathway
Law

*Formato:

En los programas donde el formato es presencial, el alumno también tendrá la posibilidad de seguir las sesiones a distancia por streaming.

Director Académico

ProfileHernán Huwyler

Director Académico del Programa Gestión de un programa de cumplimiento
Head of Supplier Due Diligence Strategy and Procurement Center of Excellence en Danske Bank

Hernán Huwyler

Director Académico del Programa Gestión de un programa de cumplimiento
Head of Supplier Due Diligence Strategy and Procurement Center of Excellence en Danske Bank

D. Hernan Huwyler es especialista en gobierno, riesgo y compliance en empresas multinacionales. Trabaja desarrollando controles internos para abordar riesgos de negocios y requerimientos legales en corporaciones europeas y en América Latina. Actualmente es Head of Supplier Due Diligence Strategy and Procurement Center of Excellence de Danske Bank. Previamente, trabajó en ISS World Management y en Deloitte en Copenhague para desarrollar la práctica de consultoría de riesgos.  Es ponente habitual en conferencias sobre cumplimiento, gestión de riesgos, privacidad de datos, RGPD y auditoría en universidades y escuelas de negocios de reconocido prestigio.

FOLLETO

Echa un vistazo al folleto para descubrir más sobre el programa.

Descargar

Programas relacionados

  • Gestión de un programa de cumplimiento

    Estudio de las materias que conforman el Compliance en la actualidad y enfoque práctico sobre cómo definirlo e implantarlo en las organizaciones empresariales.

    • Spanish
    • Madrid
    • Presencial + Virtual
  • Programa de Cybercompliance y Protección de Datos

    Este módulo del Programa Superior de Compliance, permitirá al alumno analizar el Compliance IT, el impacto de la protección de datos y privacidad como el fenómeno del cloud computing. En el caso de querer obtener la certificación de DPO tendrás la posibilidad de realizar un módulo extra, adecuado al contenido certificable.

    • Spanish
    • Madrid
    • Presencial + Virtual
  • Programa de Mapa de riesgos: Identificación y Gestión

    En este módulo del Programa Superior de Compliance, el alumno podrá diseñar un procedimiento para la gestión de riesgos legales y de integridad, para luego identificar y evaluar escenarios de riesgos recorriendo distintos factores y tratamientos usuales en la prácticas.

    • Spanish
    • Madrid
    • Presencial + Virtual