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Compliance

Programa Jurídico Avanzado (Diploma de Experto)
Logo IE University Law School
Fecha de inicio11 de febrero de 2026
Duración5 meses
IdiomaEspañol
LocalizaciónMadrid
FormatoPresencial o Virtual
Precio12.300€

Estructura del programa

Descubre la estructura de programa:

  • Módulo 1: Gestión de un programa de cumplimiento.
  • Módulo 2: Mapa de riesgos: Identificación y gestión.
  • Módulo 3: Tecnología e Inteligencia Artificial en Compliance
  • Módulo 4: Prevención de delitos y gestión del fraude.

¿Quieres saber más?

Contenido del programa

  • El módulo cubre los elementos generales del diseño y funcionamiento de un programa de ética y cumplimiento, con especial hincapié en la cultura de cumplimiento, los marcos, el derecho penal corporativo, el compliance legal y normativo, las responsabilidades del Compliance Officer y el panorama de compliance en Latinoamérica.


  • En este módulo del Programa Superior de Compliance, aprenderás a diseñar un procedimiento para la gestión de riesgos legales y de integridad, para luego identificar y evaluar escenarios de riesgos a partir de distintos factores y tratamientos usuales en las prácticas.

  • Este módulo del Programa Superior de Compliance aborda los modelos predictivos, Inteligencia Artificial, ética y transparencia, requisitos legales y regulatorios, mejores prácticas para la seguridad de la información y protección de la privacidad.

  • En este módulo del Programa Superior de Compliance, te familiarizarás con las auditorías y la monitorización de los controles internos, como los controles anticorrupción, así como con el análisis del corporate defense.

PREGUNTAS FRECUENTES

  • Los temas incluyen la gestión de un programa de cumplimiento, mapa de riesgos (identificación y gestión), tecnología e IA en Compliance y por último la prevención de delitos y gestión del fraude.

  • Las clases se estructuran en módulos que combinan sesiones presenciales intensivas y sesiones online en directo.

  • El programa utiliza conferencias, estudios de caso, ejercicios prácticos, trabajo en grupo y discusiones con expertos, incluyendo la metodología Liquid Learning de IE.

  • El programa es flexible, con una combinación de sesiones online y presenciales que permiten conciliar la vida profesional, personal y la participación en el programa.