Compliance
Compliance
Estructura del programa
Estructura del programa
Descubre la estructura de programa:
- Módulo 1: Gestión de un programa de cumplimiento.
- Módulo 2: Mapa de riesgos: Identificación y gestión.
- Módulo 3: Tecnología e Inteligencia Artificial en Compliance
- Módulo 4: Prevención de delitos y gestión del fraude.
¿Quieres saber más?
Contenido del programa
Contenido del programa
MÓDULO 1: GESTIÓN DE UN PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO
El módulo cubre los elementos generales del diseño y funcionamiento de un programa de ética y cumplimiento, con especial hincapié en la cultura de cumplimiento, los marcos, el derecho penal corporativo, el compliance legal y normativo, las responsabilidades del Compliance Officer y el panorama de compliance en Latinoamérica.
MÓDULO 2: MAPA DE RIESGOS: IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN
En este módulo del Programa Superior de Compliance, aprenderás a diseñar un procedimiento para la gestión de riesgos legales y de integridad, para luego identificar y evaluar escenarios de riesgos a partir de distintos factores y tratamientos usuales en las prácticas.
MÓDULO 3: TECNOLOGÍA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN COMPLIANCE
Este módulo del Programa Superior de Compliance aborda los modelos predictivos, Inteligencia Artificial, ética y transparencia, requisitos legales y regulatorios, mejores prácticas para la seguridad de la información y protección de la privacidad.
MÓDULO 4: PREVENCION DE DELITOS Y GESTION DEL FRAUDE
En este módulo del Programa Superior de Compliance, te familiarizarás con las auditorías y la monitorización de los controles internos, como los controles anticorrupción, así como con el análisis del corporate defense.
PREGUNTAS FRECUENTES
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuáles son los principales temas abordados en el Programa de de Compliance de IE Law School?
Los temas incluyen la gestión de un programa de cumplimiento, mapa de riesgos (identificación y gestión), tecnología e IA en Compliance y por último la prevención de delitos y gestión del fraude.
¿Cómo se estructuran las clases del Programa de Compliance de IE Law School?
Las clases se estructuran en módulos que combinan sesiones presenciales intensivas y sesiones online en directo.
¿Qué metodologías de enseñanza se utilizan en el Programa de Compliance de IE Law School?
El programa utiliza conferencias, estudios de caso, ejercicios prácticos, trabajo en grupo y discusiones con expertos, incluyendo la metodología Liquid Learning de IE.
¿Qué tan flexible es el programa en cuanto a horarios para adaptarse a mis responsabilidades laborales y compromisos personales?
El programa es flexible, con una combinación de sesiones online y presenciales que permiten conciliar la vida profesional, personal y la participación en el programa.