Volver

Silvina Capello

QUIÉN

Silvina Capello

AREA

Contabilidad y Control de Gestión

Con más de 20 años de experiencia en la lucha contra el Blanqueo de capitales y la Financiación del terrorismo, sanciones financieras internacionales y políticas de anti-corrupción y soborno.

Con formación especializada en Derecho Penal y participación activa en Organismos Internacionales (UN, GAFIC, FMI, Banco Mundial, BID, OEA/CICAD), así como en la coordinación de Evaluaciones Mutuas de los sistemas nacionales anti‐blanqueo de capitales y contra la financiación del terrorismo de países miembros de GAFI y GAFISUD y de los Grupos de Trabajo Jurídico y Policial.

Ha sido responsable de la creación de la Unidad Técnica de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del terrorismo de KPMG España.

Ha participado en proyectos internacionales de asistencia técnica como experto independiente para el control del cumplimiento de la legislación ucraniana sobre la lucha contra el blanqueo de capitales en el proyecto “Apoyo a la aplicación del Acuerdo de Asociación UE-Ucrania” y en el “Programa de Hermanamiento de la Unión Europea y Marruecos” para el desarrollo de su sistema nacional de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Ha participado en la redacción del “Manual Europeo de Investigación Económica y Financiera”. Proyecto de la Unión Europea (Proyecto EUDEFI), liderado por la Guardia Civil, destinado a unidades de investigación de los países de la UE.

Actualmente es Socia de Capello & Focanti Internacional, consultor externo del FMI y Asesora externa en temas de PBC/FT de la Unión Internacional del Notariado.

Experiencia Profesional

• CAPELLO & FOCANTI INTERNACIONAL. 2017 – Actualidad.

• UNION INTERNACIONAL DEL NOTARIADO. Experto externo en Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo. 2017 – Actualidad

• CONSULTOR EXTERNO DEL FMI. Septiembre 2017- Actualidad

• UNIDAD DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, KPMG ESPAÑA. Responsable de la Unidad. 2014 a  2017.

• FORENSIC, KPMG ESPAÑA. Responsable del Área de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. 2007 a 2014

• GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA DE SUDAMÉRICA (GAFISUD) contra el lavado de activos y el Financiamiento del Terrorismo (actualmente, GAFILAT). Técnico Asistente. 2001 a 2007.

Experiencia Académica

• Profesor Asociado de Criminal Law I, Criminal Law II, Business Law II y Ética Profesional y Responsabilidad Social Corporativa. IE UNIVERSITY Y BUSINESS SCHOOL. 2017 – Actualidad.

• Directora y Profesora. Curso Superior Universitario en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Universidad Rey Juan Carlos y KPMG. 2008 a la actualidad.

• Profesor. Máster en Derecho Penal Económico. Universidad Rey Juan Carlos y KPMG. 2011 a la actualidad.

Formación Académica

• Licenciada en Derecho en España. Título homologado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid. 2010.

• Máster en Criminología e Investigación Criminal. ESNECA Business School y Universidad de Cuyo. 2018

• Máster en Psicología Forense. ESNECA Business School y Universidad de Cuyo. 2018

• Curso Superior Universitario en Derecho Penal Económico. Universidad Rey Juan Carlos. 2009

• Título de Abogado en Argentina. Facultad de Derecho. Universidad Católica de La Plata. Buenos Aires. Argentina. 2000